鉅橡訂5/8召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8074)鉅橡-本公司董事會決議召開107年股東常會之公告

1.董事會決議日期:107/02/09
2.股東會召開日期:107/05/08
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)106年度監察人審查報告。
(3)106年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事5人(含獨立董事2人)及監察人3人案。
8.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/10
11.停止過戶截止日期:107/05/08
12.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到及有疑問者，請逕行向本公司股務代理人查詢。電話：(02)27186425#8528
(二)停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自107年3月10日起至107年5月8日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於107年3月9日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市民生東路四段五十四號四樓本公司股務代理人（華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（郵寄以郵戳為憑）。凡參加台灣證券集中保管（股）公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過戶，在本公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑卡並檢附身分證影本正反面乙份者，可免再辦理開戶手續。新開戶者，本公司股務代理人將隨函寄上印鑑卡一份，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。
(三)國內第五次(鉅橡五)有擔保轉換公司債停止轉換期間為107年3月10日起至5月8日止。
(四)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為107年3月5日起至107年3月14日止，提案地點為本公司財務課，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。
董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(五)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構-華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。
(六)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。