【公告】佳穎精密106年股東常會重要決議事項

中央社財經

日 期：2017年06月14日

公司名稱：佳穎精密 (3310)

主 旨：佳穎精密106年股東常會重要決議事項

發言人：朱理華

說 明：

1.股東常會日期:106/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一Ｏ五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一Ｏ五年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事及監察人(董事5席、獨立董事2人及監察人3人),當選名單如下:

董事:采略投資股份有限公司代表人:林坡圳

董事:展騰投資有限公司代表人:朱理華

董事:林肇聰

董事:李宗培

董事:黃俊凱

獨立董事:黃健育

獨立董事:葉輝煌

監察人:兆權投資有限公司代表人:姚政岳

監察人:陳鴻儀

監察人:李志廣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金減資退還股款案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事及代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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