【公告】志嘉建設董事會決議召開一○六年股東常會事宜
日 期:2017年03月28日
公司名稱:志嘉建設 (5529)
主 旨:志嘉建設董事會決議召開一○六年股東常會事宜
發言人:顏淑芬
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○五年度營業報告。
(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(三)國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)一○五年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:無。