【公告】佳和實業代子公司猛揮營造(股)公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

日 期:2016年04月19日

公司名稱:佳和實業 (1449)

主 旨:代子公司猛揮營造(股)公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

發言人:方平煌

說 明:

1.董事會決議日期:105/04/19

2.股東會召開日期:105/05/20

3.股東會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司104年營業報告。

(2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項

(1)承認104度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認104年度虧損撥補案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

(三)選舉事項

(1)改選董事及監察人案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/21

6.停止過戶截止日期:105/05/20

7.其他應敘明事項:無