陽程科技：本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

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第二條 第21款

1.股東會決議日:104/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃秋逢

上海陽程科技有限公司董事長

陽程(佛山)科技有限公司董事長

陽程光電（股）公司董事長

陽程光電（上海）有限公司董事長

臻鼎科技控股股份有限公司董事

(2)董事：歐家豪

陽程光電（股）公司董事兼總經理

陽程光電（上海）有限公司董事兼總經理

上海陽程科技有限公司董事

智泰科技股份有限公司法人董事代表人

(3)董事：蕭得望

臻鼎科技控股股份有限公司資深協理

臻鼎科技控股股份有限公司董事

臻鼎科技股份有限公司董事

(4)董事：曾榮鑑

以德實業股份有限公司董事

(5)獨立董事：翁軟綺

信佑聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事：蔡忠杓

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系 講座教授

(7)獨立董事：陳忠仁

台灣大學工商管理學系 教授

台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之轉投資公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司104年股東常會全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃秋逢董事長、歐家豪董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海陽程科技有限公司董事長：黃秋逢

(2)陽程(佛山)科技有限公司董事長：黃秋逢

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(3)陽程光電（上海）有限公司董事長：黃秋逢

(4)臻鼎科技控股股份有限公司董事：黃秋逢

(5)陽程光電（上海）有限公司董事兼總經理：歐家豪

(6)上海陽程科技有限公司董事：歐家豪

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海陽程科技有限公司：上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。

(2)陽程(佛山)科技有限公司：佛山市三水區樂平鎮暨塘村B1號。

(3)陽程光電(上海)有限公司：上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海陽程科技有限公司：多層版（mlb）壓合自動化@系統，覆銅板（ccl）壓合自動

化系統等。

(2)陽程(佛山)科技有限公司：生產經營電子專用設備、測試儀器、工模具制造。

(3)陽程光電(上海)有限公司：光學鍍膜產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

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