志聖工業:本公司104年度股東會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(一)通過承認103年度決算表冊。

(二)通過承認103年度盈餘分配案。

通過股東紅利-現金206,367,912元(每仟股配發1,300元)

員工紅利-現金 13,132,190元

董監酬勞-現金 6,566,095元

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

本年度於配息基準日前,如因買回本公司股份、員工認股權、將庫藏股轉讓給員工或

無擔保轉換公司債,致影響流通在外股份數量,擬提請股東會授權董事會就實際流通

在外股數,全權調整配息率。