【公告】如興更正補充如興董事會決議召開104年股東常會(增加報告事項)

中央社財經

日 期：2015年04月16日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：更正補充如興董事會決議召開104年股東常會(增加報告事項)

發言人：徐仲榮

說 明：

1.董事會決議日期:104/04/16

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.103年度營業報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.103年度辦理背書保證情形報告。

4.103年度辦理資金貸與子公司情形報告。

5.投資天雲國際股份有限公司報告。

6.104年發行有擔保轉換公司債辦理情形報告。

7.訂定「公司誠信經營守則」報告。

(二)、承認事項

1.103年度營業報告書暨財務報表案。

2.103年度盈餘分派案。

(三)、討論及選舉事項

1.本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。

2.盈餘轉增資發行新股案。

3.修訂本公司「章程」案。

4.補選獨立董事案。

5.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:無

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