《資服股》防範洗錢及制裁風險 資通推風險合規名單資料庫

時報資訊

【時報記者莊丙農台北報導】資通(2471)與美國金融情報數據公司道瓊斯（Dow Jones）合作，提供風險合規解決方案。透過匯集全球重要人物及企業資訊的資料庫，協助企業與金融機構妥善控管反洗錢、經濟制裁、商業風險等作業，有效落實洗錢防制並符合制裁與貿易規範。

資通總經理林聖懿表示，近年隨著地緣政治風險遽增及各國金融監管日趨嚴密，讓合規作業變得更具挑戰性。除了進行KYC（Know Your Customer；客戶身分審查）、AML（Anti-Money Laundering；洗錢防制）等合規作業外，也需考量到制裁風險的合規遵循。在資通與道瓊斯的合作下，能提供客戶高品質的名單資料庫，持續完善KYC、AML相關制度與措施，並建構完整的制裁名單監測，如此才能滿足各國不斷變化的監理規範。

資通AML洗錢防制系統可採用道瓊斯風險合規資料庫，此資料庫網羅各國政府官方網站、機構網站、新聞期刊等多管道的風險資料，內容包含：全球制裁及官方名單、重要政治職務人士（PEPs）與其親屬及密切關係人、負面新聞、制裁控制權與所有權、限制地區及船舶、涉及軍事最終用途的相關實體清單等。並透過每日持續蒐集與更新資料，幫助企業及金融機構即時遵循最新的法規。

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