耕興訂6/8召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6146)耕興-公告董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/02/02
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度營業報告書及財務報表案。
(二)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1及第216條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事及監察人候選人名單。本公司擬訂民國107年4月1日起至民國107年4月11日止為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國107年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段106號6樓，電話：02-26962468)
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月1日起至民國107年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國107年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 耕興股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段106號6樓，電話：02-26962468)
三、盈餘分派案及其他有關股東會相關議案將於股東會召開日之四十日前，經董事會決議通過後另行公告。
四、依公司法第165條等相關規定，自107年4月10日至107年6月8日止為停止股票過戶登記期間。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。