智崴資訊:公告本公司召開104年股東常會相關事宜
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/03
2.股東會召開日期:104/05/20
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號42樓(君鴻國際酒店珊瑚廳)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)103年度營業報告。
(2)103年度監察人查核報告書。
(3)可轉換公司債轉換募集發行情形。
(二)承認事項:
(1)103年度營業報告書及財務報表案。
(2)103年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)103年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
5.停止過戶起始日期:104/03/22
6.停止過戶截止日期:104/05/20
7.其他應敘明事項:
受理股東提案作業流程及審查標準:
(1)作業流程
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司自104年3月13日起至104年3
月22日止,每營業日上午9點至下午5點接受書面提案,每一股東以提一議案為限,提案
超過一項者,均不列入議案。凡有意提案之股東務請於期限前寄(送)達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣,以掛號函件寄送。受理場所:高雄市前鎮區復興四路9號4樓。
(2)審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。