女行員變詐團銀行內鬼！「這1招」轉帳額度變3千萬…海削3.3億下場曝

三立新聞網

更新時間： 2023年5月5日上午1:50

記者羅欣怡／桃園報導

中信銀行成功分行朱姓女行員勾結詐騙集團，協助詐團成員共犯詐欺、洗錢等案件，造成多名被害人共損失3億3千多萬元，桃園地檢署今（ 5日）偵查終結，認為朱女與詐團林姓女主嫌等22人涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

判決書指出，39歲的林女將旗下成員分門別類，「水房」負責轉匯詐騙贓款、「控房」負責管理與控制金融帳戶所有人、「車主」配合詐團向銀行辦理綁定帳戶與調高轉帳額度。

在銀行工作的朱女，熟悉銀行風控機制，事先將中信銀行外部及內部之相關 KYC 程序 (即確認客戶身分程序)之問答洩露予詐欺集團，詐團教導「車主」後，再由被告林姓女主嫌事先通知被告朱女欲辦理綁定、調額之「車主」姓名，利用過號處理方式，規避銀行的「叫號管理制度」。

「車主」帶至朱女負責的櫃台後，由於事先都已經套好招，因此成功辦理綁約、調額等銀行業務，藉此讓帳戶提高轉帳額度限制，金額從50萬元調高至3000萬元，以利林女洗錢。

檢警查出，詐欺集團組織規模龐大，且竟能滲透銀行吸收行員，破壞金融監管機制，手法極為罕見，並造成被害人損失金額估計高達 3 億 3,000 餘萬元。

檢察官率同近百名警力多次執行搜索、拘提，查獲朱女等人及取得相關事證，經檢察官詳細比對相關金流，抽絲剝繭，釐清犯罪組織架構及犯罪事證，逐層溯源追緝共犯22人，並積極清查詐欺集團成員之財產，及時查扣犯罪所得 4700 餘萬元，成功阻斷詐欺洗錢管道。

檢方強調，被告等人對於廣大國人實施詐欺，騙取被害人積蓄，獲取高額犯罪所得，並吸收銀行員為內應，規避銀行監管提高轉帳額度，快速轉移詐欺款項，危害民眾財產、造成司法查緝困難及破壞我國金融秩序甚鉅，依涉犯情節不同建請法院從重量刑。

鉅亨網·
蘋果飄香外資買超台股362億元中砸232億元買這3檔蘋概股
台股今改寫歷史新高，受惠的台積電 (2330-TW) 也還是全場的焦點，大盤收盤報 23522.53 點，創收盤新高，大漲 350.1 點或 1.51%，三大法人合計買超 414.64 億元。
Business Wire·
Carbon Trade eXchange (CTX)推出ITMO碳拍賣：投資人現在可以進入全球最重要的碳市場
倫敦和澳洲布里斯本, July 04, 2024--(美國商業資訊)--備受期待的ITMO拍賣會已準備接受買家註冊，方法是使用世界第一個首屈一指的全球自願碳交易平台Carbon Trade Exchange (CTX)。碳交易市場經紀人、投資人以及家族辦公室或基金等新參與者均可參與。
EBC東森財經新聞·
媳婦「冷氣25度蓋厚被」婆婆沒收遙控器：一次2小時要用來請示
現代還有這樣的婆婆？女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」提到不准媳婦鎖門，晚上查房發現冷氣開25度、2支電扇開最強卻蓋厚被睡覺，決定沒收冷氣遙控器，「需要向我請示，才可以開兩小時，並且設定29度」，惹來網友怒批「恐怖婆婆」、「什麼年代了還查房」、「跟妳住一起真倒楣」。
鉅亨網·
公股銀首設ESG Podcast教育防詐一銀連 3 年獲公平待客評比前25％
第一銀行長期深耕公平待客、消費者權益保護與金融永續發展，以落實公平待客原則為企業文化核心，已連續 3 年獲金管會評比為前 25％名單之殊榮，再加入 2020 年名列前階段評比同業中，已是第四次受到肯定，充分彰顯實踐公平待客成果
鉅亨網·
貨機「每一架都是財神爺」航空業迎豐收一年
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Moneydj理財網·
特斯拉再度變身飆股女股神伍德逢高套現
MoneyDJ新聞 2024-07-04 08:46:51 記者黃智勤報導美國電動車巨頭特斯拉(Telsa)一甩利空陰霾，繳出優於預期的交車數據，市場也對即將亮相的Robotaxi投以高度期待，股價連日大漲。有「女股神」之稱的方舟投資創辦人凱薩琳伍德(Cathie Wood)也趁機逢高出脫部分持股套現。 MarketWatch報導，申報資料顯示，方舟旗下旗艦基金「ARK新興主動型ETF」 (ARKK.US)於7月2日出售56,425股特斯拉，按當日收盤價計，金額約1,305萬美元，也是該基金自去(2023)年10月18日以來首度出售特斯拉。官網資料顯示，截至7月3日，特斯拉仍是ARKK的第一大重倉股，佔該基金投資組合權重的14.60%。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，特斯拉3日大漲6.54%，收246.39美元，過去七個交易日來猛漲近35%，寫下六個月來新高，已快要收復今年來的失土。伍德是特斯拉的長期堅定多頭，看好特斯拉股價可望於未來五年內漲至2,600美元。特斯拉今年初受電動車市場轉疲等利空襲擊、股價走低，但伍德數次逢低加碼，ARKK自去年12月20日至今年4月2
EBC東森財經新聞·
看房8個月！從滿心期待到競價焦慮他一句勸：現在需要的是冷靜
買房有時需要一股衝勁，但現在是最好時機嗎？一名曾經當過房仲的網友分享看房經驗，發現售屋平台的房價一路攀升，每月都以超過5%漲幅增加，導致心情從原本滿心期待，逐漸變成為了追逐價格感到焦慮，希望藉此奉勸購屋族「現在最需要的是冷靜」。
中時財經即時·
「陶學威龍-博古五千年」台中開展邀民眾共賞汝窯、宋代黑釉茶碗
陶瓷藝術的發展與演變，不僅反映了人類文明的進步，在國際貿易中也扮演了重要角色，更是文化交流與技術創新的重要標誌！相信光投資公司邀請策展人陳憬耀，自今（4）日起於文資局規劃一場以「陶學威龍」為主題，展示博古五千年陶瓷發展文明，自即日起展出至7月28日。
鉅亨網·
五角大廈尋求華為禁令豁免！英媒：美刺殺華為企圖正適得其反
《彭博資訊》最新報導稱五角大廈雖積極禁止華為設備，但由於在美國開展業務的國家系統中難以找到替代品，正尋求禁令豁免，這一情況顯示美中科技戰打了四年多，仍難完全抑制華為發展，英國《經濟學人》上月更以《美國刺殺華為企圖正適得其反》刊文指出華為雖在美國猛攻下受到重創，但未被打倒，反倒再次蓬勃發展，將更
中時財經即時·
漢來美食攜手美國肉類出口協會限時推出「美牛狂歡節」
隨著地球逐漸暖化，過去3年的乾旱、高成本和通膨加劇，也造成美國牛肉價格持續攀升，儘管如此，以提供豐富、超值和美味的漢來美食，依舊如期舉辦一年一度的美國牛肉節，在漢來海港餐廳推出4款優質美國牛肉特色料理，不僅讓食客品嚐到多樣的料理風味，還有機會抽得漢來海港全餐期餐券，自7月4日至8月4日為期1個月時間，漢來美食與美國肉類出口協會攜手推出「美牛狂歡節」。漢來美食旗下漢來海港各分店同步上菜，帶給饕客豐盛的味蕾享受，完美展示美國牛肉的獨特魅力。
Yahoo奇摩股市·
退休金多少才夠？最新調查1403萬元　「比疫情前多300萬」
由基富通證券執行的「好好退休準備平台」，近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過6成民眾將「退休準備」做為重要的理財目標，而且平均預期退休金為1,403萬元，和疫情前相比，多了300萬，但目標歸目標，有信心可以達到退休金目標的民眾「剩不到4成」。
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EBC東森財經新聞·
中小股噴上天！台股收漲35點櫃買創高週K連8紅
台股今（5）日收23556點，漲35點，週K成功收紅，櫃買指數則收280.65點，週K連8紅，皆創下歷史新高。
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Yahoo奇摩股市·
暑假出國刷卡省更多　玉山卡送哩程、日本回饋衝8.5%
適逢暑假旅遊旺季，不少家庭已開始規劃飛出國，除了一直以來最受國人喜愛的日本、韓國外，東南亞、北美及歐洲也是暑期熱門旅遊地區。玉山銀行表示，旗下信用卡即日起推出送哩程、日韓最高8.5%回饋等多元優惠；凱基銀行近日也推出業界首張雙幣哩程卡，搶攻海外消費商機。
今日新聞NOWnews·
利差支撐！專家估美元短中線仍偏強
[NOWnews今日新聞]近日國際美元回落，非美貨幣出現反彈，不過，外銀認為，美國最快9月才會啟動降息，在利差支撐下，美元中線偏強，未來1-3個月美元指數小幅上揚至106，待美啟動降息後，美元可能跌向...
蘋果仁·
台積電寶山鄉擴廠！新竹預售屋漲幅達 8 成
台灣半導體製造巨頭台積電（2330）宣布，以6.68億新台幣收購位於新竹縣寶山鄉的台灣力森諾科廠房及其附屬設施，這些設施未來將被改造為辦公空間。此次購置的廠房原為機械式硬碟零件
今日新聞NOWnews·
上下班車禍算職業傷害嗎？勞動部詳解1關鍵
[NOWnews今日新聞]勞工在上下班途中發稱交通事故，算是職業傷害嗎？勞動部表示，歷程與工作緊密接連，可視為職業傷害，但若勞工違反道路交通安全規則，申請職業傷病給付不予給付，也並無違法或不當。勞動部...
EBC東森財經新聞·
中國威脅「台獨最重恐處死」！路透：外企急撤台灣員工
中國國台辦在6月21日對外宣布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，涉及「分裂國家」者最重可判死刑，消息發布後，據傳，有一些外國企業正考慮將台灣員工撤出中國。
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EBC東森財經新聞·
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民視影音·
房市火爆! 民眾捧千萬現金搶房淡水成新青安熱區
財經中心／唐詩晴、梁駿樂　台北報導近日不動產專家顏炳立認為，台灣房市雖然沒有雞犬升天，但也用雞飛狗跳，用來形容排隊買房現象，不只永和、新竹，都出現新古屋豪宅和30年老屋，秒殺紀錄，新北市蛋白區，也成為新青安首購族的首選地段，尤其淡水沙崙區，一年就出現24筆交易紀錄。原文出處：房市火爆！淡水成新青安熱區　大媽搶永和豪宅一次付清五千萬
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今日新聞NOWnews·
金價漲勢再起　外銀估明年衝3千美元
[NOWnews今日新聞]國際美元回落，黃金價格走揚，每盎司來到2363美元附近，市場也關注金價是否可能再創新高。專家認為，在美國聯準會（Fed）利率預期的波動及中國大陸央行購買黃金的速度放緩之下，未...
今日新聞NOWnews·
台積電衝破千元大還該買？他曝進場價格
[NOWnews今日新聞]台積電昨日股價衝破千元大觀，讓不少投資人嗨翻天，直呼見證歷史性的一刻。不過，在台積電創下歷史新高價後，到底「該如何上車、股價拉回該買嗎？」成了許多股民關心的話題，便有網友認為...
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世界日報World Journal·
英大選保守黨為何慘敗？民生物價狂漲「生不逢時」
英國大選結果一如所料保守黨慘敗，除了內政不佳外，民眾對生活水平的不滿情緒高漲，受到刺激下也決定了保守黨被趕下台的命運。
PR Newswire Asia·
鄧白氏推出粵港澳大灣區跨境企業信用報告解決方案
全球領先的商業决策數據與分析服務供應商鄧白氏今日宣佈推出粵港澳大灣區（下稱「大灣區」）企業信用報告 (China Business Credit Reports) 。此方案旨在提升對中國內地企業財務信息的覆蓋範圍、質量和一致性，協助本港銀行及其他金融機構更好地評估跨境借貸企業的信用風險，進而提升信用額度。
萬寶週刊·
隔日沖與當沖的比較優劣勢
台股正式結束上半年的走勢，堪稱本土法人半年度的作帳行情，光在6月份加權指數就大漲1858.03點、漲幅8.77%，上半年度收在23032.25點，距離去年底收盤位置17930.81來計算，總共是上漲超過5千點，漲點高達5101.44點；
財訊快報·
比特幣亞洲盤午後急挫8.1%，觸及逾4個月新低，短線下看5萬美元
【財訊快報／陳孟朔】比特幣短線急殺的情況在週五加劇，亞洲匯市午後急挫8.1%，摜破5.4萬至53,062美元，為2月26以來最低，目前週線急瀉近一成，或創下一年來最差單週表現，市場擔心拜登能會繼續擔任民主黨總統候選人的不確定性以及對加密貨幣供應可能增加的擔憂影響。有市場人士擔心，這或許是新一輪跌勢的開始，短線下看5萬美元的保衛戰。在比特幣急挫8.1%的當下，以太幣重挫逾8%，這個月來暴跌了15%。在美國推出交易所交易基金後，比特幣在今年開局表現強勁，在3月中旬達到創紀錄的73,803.25美元。但自那以來，比特幣已下跌超過27%。市場人士表示，拜登在與川普的第一場辯論中表現不佳，投資人擔心他可能會被一個不太支持加密貨幣的人取代。分析人士也提到，報導提到Mt.Gox(Mt.Gox在2014年倒閉之前是全球最大的加密貨幣交易所)正在向債權人償債。這引發一種擔憂，即如果這些債權人拋售他們的代幣，比特幣可能會面臨進一步的下跌壓力。
民視·
他失手「台積電10股按成10張」！結局曝光
生活中心／李明融報導「護國神山」台積電股價不斷在創新高，昨天（4日）正式站上千元大關，許多投資人仍然看好台積電未來走勢，持續投入資金。不過有網友表示，他在台積電1000元之後決定買進10股，結果不小心按成10張，幸好系統擋了下來，才沒造成違約交割，貼文一出，引發網友熱議。
中央社財經·
【公告】元大金控113年6月份自結合併損益
日期：2024年07月05日公司名稱：元大金(2885)主旨：元大金控113年6月份自結合併損益發言人：翁健說明：1.事實發生日:113/07/052.公司名稱:元大金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司及重要子公司自行結算113年6月份獲利情形6月份累積至6月份------------------ -------------------------------合併母公司合併母公司稅前業主稅後稅前業主稅後稅後每股(億元) (億元) (億元) (億元) 盈餘(元)-------- ---------- --------- --------- ----------元大金控 45.05 28.58 228.38 176.61 1.39元大證券 26.52 21.98 114.75 92.79 1.41元大銀行 10.43 8.50 59.96 51.86 0.70元大期貨 2.07 1.70 12.52 9.80 3.38元大人壽 0.83 1.54 20.03 19.19 0.81元大投信 3
財訊快報·
A股頻破底，大摩示警提防三中全會結果或無法盡如人意
【財訊快報／陳孟朔】摩根士丹利(大摩)發表最新報告指出，A股最近一週頻頻破底，成交低迷，市場目光集中在中國即將舉行的三中全會和政治局經濟會議上，隨著投資人等待更多政府刺激和寬鬆措施，市場情緒可能會保持區間波動。路透引述大摩報告認為，7月會議不太可能成為市場情緒的關鍵時刻，並建議保持謹慎，以防即將到來的政治事件不盡人意且令人失望。大摩經濟團隊認為，三中全會(7月15至18日)的重點將放在供給和技術創新上，並進行適度的社會福利改革；而政治局會議(7月底)可能會重點關注加快預算推出，而不是引入預算外的刺激。
時報資訊·
《盤後解析》櫃買小兵沸騰星期五周線翻紅
【時報記者王逸芯台北報導】台股早盤一度上漲逾百點，指數再奔天價23,628.86點，其後因權值股熄火，資金轉入中小型概念股，包括機器人、網通、設備等族群，加權指數漲幅收斂，櫃買指數強於集中市場，中小型個股活蹦亂跳，有高達74檔個股漲停。終場台股收漲34.06點、報在23556.59點、成交量4831.52億元；台股周線翻紅、本周指數漲524點。權值股今日面臨漲多回檔，台積電(2330)早盤最高一度挑戰昨日高點1010元後，即陷入漲多後的震盪整理，但力拼守穩千元大關，終場收在平盤、報在1005元；聯發科(2454)早盤由紅翻黑後，跌幅一路擴大，終場收跌1.82%、報在1350元，股價位於5日線、月線之下，日K吞連黑；鴻海(2317)整場多在平盤附近弱勢遊走，終場收在平盤、報在214.5元。 AI族群今呈現各自表態格局，一線指標股廣達(2382)股價回穩小漲、收漲0.97%，中低價個股金寶(2312)拉出第二根漲停，帶動泰金寶-DR(9105)也同步漲停。另外，PCB族群也在AI題材帶動下喊漲，嘉聯益(6153)攻上漲停，金像電(2368)大漲約5.5%，台燿(6274)漲幅也逾4.5%
中時財經即時·
新天龍國有多狂？1坪房=1張台積電三寶媽：沒4千萬搶不到
護國神山台積電衝上千元，意外成高房價催化劑？1名三寶媽上網分享，竹北現在4千萬以下的房子快買不到了，除慶幸自己上周才簽約買房，還怕賣方反悔，早早就匯入1成訂金；另有房市達人透露，竹北房價衝上95萬1坪，破百指日可待，對當地1坪房價相當1張台積電股票，引發正反論戰。
三立新聞網 setn.com·
昔喊「台積電不可能破千」遭打臉！蔡正元：我能預測就能當上帝了
記者楊士誼／台北報導昨（4）日台股創下收盤新高，台積電股價也衝破千元大關，市值逼近新台幣26兆，前國民黨立委蔡正元過往曾聲稱台積電股價不可能達到1000元，更強調「
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