合一新任董事名單

證交所重大訊息公告

(4743)合一-公告本公司104年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:104/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事：
(1)柯逢年 合一生技(股)公司董事長
(2)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：郭憲壽 台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：徐世華 合一生技(股)公司法人董事代表人
(4)林文源 合一生技(股)公司業務部協理
舊任獨立董事：
(1)李昆達 台灣大學生化科技學系教授
(2)林育蔚 台灣大學食品科技研究所專案計畫助理教授
(3)何文湘 兆豐證券(股)公司資本市場部專業協理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)黃山內 財團法人和諧有機農業基金會董事長
(2)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：郭憲壽 台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：徐世華 合一生技(股)公司法人董事代表人
(4)王靜文 丘以思生技顧問有限公司亞太區執行副總裁暨董事
新任獨立董事：
(1)李昆達 台灣大學生化科技學系教授
(2)歐耿良 三鼎生物科技(股)公司總經理
(3)黃瑞雯 協和新藥(股)公司財務經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事 黃山內 0股
(2)董事 中天生物科技(股)公司
代表人：郭憲壽 39,362,063股
(3)董事 中天生物科技(股)公司
代表人：徐世華 39,362,063股
(4)董事 王靜文 0股
(5)獨立董事 李昆達 0股
(6)獨立董事 歐耿良 0股
(7)獨立董事 黃瑞雯 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/26
8.新任生效日期:104/06/26
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動
10.其他應敘明事項:無。