台硝改選董事及監察人名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1724)台硝-公告本公司108年6月18日股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人

1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:選任法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
林宏信 本公司董事長
林邱富美 廣明實業(股)公司董事長
吳崇義 力行投資股份有限公司董事
許文馨 廣明實業(股)公司董事
許正義 協泰貿易(股)公司總經理

法人董事
廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘 廣明實業(股)公司資深副總經理
廣明實業股份有限公司代表人：王清河 廣明實業(股)公司副總經理
廣明實業股份有限公司代表人：陳廷燦 廣明實業(股)公司廠務副總經理

獨立董事：
梁憲政 真理大學企管學系專任老師
王藹芸 謙信聯合法律事務所合夥律師
毛英富 毛英富律師事務所主持律師

自然人監察人：
林怡岑 廣明實業(股)公司監察人
葉國衍 台硝(香港)有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
林宏信 本公司董事長
林邱富美 廣明實業(股)公司董事長
吳崇義 力行投資股份有限公司董事
林耿步 本公司總經理
許文馨 廣明實業(股)公司董事
許正義 協泰貿易(股)公司總經理

法人董事
廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘 廣明實業(股)公司資深副總經理
廣明實業股份有限公司代表人：王清河 廣明實業(股)公司副總經理
廣明實業股份有限公司代表人：陳廷燦 廣明實業(股)公司廠務副總經理

獨立董事：
梁憲政 真理大學企管學系專任老師
王藹芸 謙信聯合法律事務所合夥律師
毛英富 毛英富律師事務所主持律師

自然人監察人：
林怡岑 廣明實業(股)公司監察人
林秀錚 廣明實業(股)公司總經理
葉國衍 台硝(香港)有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面董監事改選
7.新任者選任時持股數:
新任自然人董事、法人董事及選任時持股數名單如下：
林宏信： 2,979,981股
林邱富美： 770,955股
吳崇義： 75,333股
林耿步： 15,059股
許文馨： 0股
許正義： 622,101股
廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘：51,387,783股
廣明實業股份有限公司代表人：王清河：51,387,783股
廣明實業股份有限公司代表人：陳廷燦：51,387,783股

新任獨立董事及選任時持股數名單如下：
梁憲政： 0股
王藹芸： 0股
毛英富： 0股

新任自然人監察人及選任時持股數名單如下：
林怡岑： 1,078,051股
林秀錚： 786,868股
葉國衍： 150,141股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16 ~ 108/06/15
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:新選任，不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無