【公告】LINEPAY董事會重要決議事項

中央社

日 期：2024年03月28日

公司名稱：LINEPAY (7722)

主 旨：LINEPAY董事會重要決議事項

發言人：張希雯

說 明：

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:連加網路商業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/03/28董事會重要決議如下：

(1) 通過本公司112年度營業報告書案

(2) 通過本公司112年度財務報表暨合併報表案

(3) 通過本公司113年度財務報表查核簽證會計師委任及報酬案

(4) 通過本公司112/4/1-113/3/31內控專審簽證會計師委任及報酬案

(5) 通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准政策制定案

(6) 通過本公司112年度盈餘分配案

(7) 通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案

(8) 通過本公司112年度經理人績效獎金發放案

(9) 通過本公司113年度經理人調薪案

(10) 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案

(11) 通過本公司內部控制制度修訂案

(12) 通過本公司董事會議事規範修訂案

(13) 通過本公司審計委員會組織規程修訂案

(14) 通過本公司公司治理主管任命案

(15) 通過本公司受理113年股東常會股東提案之相關事宜案

(16) 通過本公司召集113年度股東常會案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】研華董事會決議收購Aures Technologies S.A.股權案

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  • 【公告】彩富獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

    日 期：2024年04月26日公司名稱：彩富(5489)主 旨：彩富獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：林碧芳說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:彩富電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:陳秋逢先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:董事會經評估陳秋逢先生過去參與董事會情形及考量其經驗豐富能為公司提供重要建言，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長並提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】友霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)

    日 期：2024年04月26日公司名稱：友霖(4166)主 旨：友霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)發言人：黃春桐說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司民國112年度營業報告(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)6.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案(2).本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1).擬

  • 【公告】中華開發金控董事會決議規劃辦理長期資金募集案，其方式包含辦理現金增資私募普通股或特別股，依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項有關資訊公開規定為私募資訊之揭露

    日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會決議規劃辦理長期資金募集案，其方式包含辦理現金增資私募普通股或特別股，依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項有關資訊公開規定為私募資訊之揭露發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.私募有價證券種類:辦理現金增資私募普通股或特別股。3.私募對象及其與公司間關係:應募人不得為公司內部人或關係人，且本公司目前尚無洽定之應募人；應募人資格須符合證券交易法第43條之6規定，並以國內外大型機構為優先考量，以引進國內外大型企業，成為長期穩定之策略性投資人，透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。4.私募股數或張數:私募股數以不超過25億股為原則。5.得私募額度:私募股數以不超過25億股為原則。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股擬依相關法令規定，本次私募價格之訂定不得低於下列參考價格較高者之八成：a.訂價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除