【公告】jpp-KY董事會決議召集112年股東常會相關事宜
日 期:2023年03月28日
公司名稱:jpp-KY (5284)
主 旨:jpp-KY董事會決議召集112年股東常會相關事宜
發言人:鍾國圳
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度公司營業報告。
(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(三)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認公司一一一年度決算表冊案。
(二)承認公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案。(特別決議)
(二)修訂公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:本次股東常會以實體股東會議方式召開,
並依公司章程第25.4條規定公司應提供股東得以電子方式行使其表決權,行使方式
則按照公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。