【公告】GIS-KY董事會決議召開2022年股東常會

日 期：2022年03月04日

公司名稱：GIS-KY (6456)

主 旨：GIS-KY董事會決議召開2022年股東常會

發言人：林原平

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:臺中市后里區后科南路2號

4.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告

(2)2021年度審計委員會查核報告

(3)2021年度現金股利分派情形報告

(4)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度營業報告書及合併財務報表案

(2)承認2021年度盈餘分派表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(4)解除董事競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自111年4月30日至111年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】