【公告】AES-KY董事會決議召開112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：AES-KY (6781)

主 旨：AES-KY董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：陳柏達

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號

（新普科技股份有限公司地下室B1）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.董事領取酬金情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無