【公告】111年股東常會選任第11屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月22日

公司名稱：科誠 (4987)

主 旨：111年股東常會選任第11屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳美蘭

說 明：

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法 人 董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義

(2)自然人董事:張榮欽

(3)自然人董事:蔡中信

(4)自然人董事:胡漢良

(5)獨 立 董事:林曉民

(6)獨 立 董事:張耀仁

(7)獨 立 董事:陳 屏

4.舊任者簡歷:

(1)法 人 董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義，科誠股份有限公司 董事長

(2)自然人董事:張榮欽，科誠股份有限公司 董事

(3)自然人董事:蔡中信，科誠股份有限公司 董事

(4)自然人董事:胡漢良，科誠股份有限公司 董事

(5)獨 立 董事:林曉民，台灣票券金融(股)公司 董事長

(6)獨 立 董事:張耀仁，天方能源科技股份有限公司 獨立董事

(7)獨 立 董事:陳 屏，科誠股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法 人 董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義

(2)自然人董事:張榮欽

(3)自然人董事:蔡中信

(4)自然人董事:胡漢良

(5)獨 立 董事:林曉民

(6)獨 立 董事:張耀仁

(7)獨 立 董事:陳 屏

6.新任者簡歷:

(1)法 人 董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義，科誠股份有限公司 董事長

(2)自然人董事:張榮欽，科誠股份有限公司 董事

(3)自然人董事:蔡中信，科誠股份有限公司 董事

(4)自然人董事:胡漢良，科誠股份有限公司 董事

(5)獨 立 董事:林曉民，台灣票券金融(股)公司 董事長

(6)獨 立 董事:張耀仁，天方能源科技股份有限公司 獨立董事

(7)獨 立 董事:陳 屏，科誠股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法 人 董事:泓泰投資(股)公司代表人戴奉義 5,062,047股

(2)自然人董事:張榮欽 604,756股

(3)自然人董事:蔡中信 120,663股

(4)自然人董事:胡漢良 23,000股

(5)獨 立 董事:林曉民 0股

(6)獨 立 董事:張耀仁 0股

(7)獨 立 董事:陳 屏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/22

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿，全面改選不適用。

16.其他應敘明事項:無。