【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月12日

公司名稱：鼎天 (3306)

主 旨：鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事

發言人：黃凱崙

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇俊豪

(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震、楊俊烈、陳美雲

(3)獨立董事：李又新、沈立威、陳碧貴

4.舊任者簡歷:

(1)董事

蘇俊豪：鼎天國際股份有限公司董事長兼執行長

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人：

梁次震：廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理

楊俊烈：廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長

陳美雲：廣達電腦股份有限公司 財務處協理

(3)獨立董事

李又新：聯嘉先進股份有限公司 董事長暨總經理

沈立威：General Manager/Aqua Communication, Inc.

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：達啟投資股份有限公司

(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震、楊俊烈、陳美雲

(3)獨立董事：陳碧貴、彭思哲、馮宏璋

6.新任者簡歷:

(1)董事

達啟投資股份有限公司：達威電子股份有限公司監察人

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人：

梁次震：廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理

楊俊烈：廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長

陳美雲：廣達電腦股份有限公司 財務處協理

(3)獨立董事

彭思哲：新東高木材工業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事

達啟投資股份有限公司持有409,194股

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司：18,603,598股

代表人：梁次震：0股

代表人：楊俊烈：0股

代表人：陳美雲：0股

(3)獨立董事

陳碧貴：0股

彭思哲：0股

馮宏璋：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09 ~ 113/08/08

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無