【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年06月12日

公司名稱：鼎天 (3306)

主 旨：鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事

發言人：黃凱崙

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇俊豪

(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震、楊俊烈、陳美雲

(3)獨立董事：李又新、沈立威、陳碧貴

4.舊任者簡歷:

(1)董事

蘇俊豪：鼎天國際股份有限公司董事長兼執行長

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人：

梁次震：廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理

楊俊烈：廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長

陳美雲：廣達電腦股份有限公司 財務處協理

(3)獨立董事

李又新：聯嘉先進股份有限公司 董事長暨總經理

沈立威：General Manager/Aqua Communication, Inc.

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：達啟投資股份有限公司

(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震、楊俊烈、陳美雲

(3)獨立董事：陳碧貴、彭思哲、馮宏璋

6.新任者簡歷:

(1)董事

達啟投資股份有限公司：達威電子股份有限公司監察人

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司代表人：

梁次震：廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理

楊俊烈：廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長

陳美雲：廣達電腦股份有限公司 財務處協理

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(3)獨立董事

彭思哲：新東高木材工業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事

達啟投資股份有限公司持有409,194股

(2)法人董事

廣達電腦股份有限公司：18,603,598股

代表人：梁次震：0股

代表人：楊俊烈：0股

代表人：陳美雲：0股

(3)獨立董事

陳碧貴：0股

彭思哲：0股

馮宏璋：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09 ~ 113/08/08

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日期：2024年06月18日主旨：創新板雲豹能源科技股份有限公司（公司代號：6869）改列上市，其上市有價證券開始買賣日期。公告事項：一、改列上市股票種類及數量：普通股117,603,944股（不含可轉換公司債已轉換尚未登記之股數）及現金增資股款繳納憑證12,000,000股。二、改列上市股票開始買賣日期：民國113年6月19日。三、改列上市股票權利義務：各式股票及現金增資股款繳納憑證權利義務均相同。四、產業類別、上市股票代號及簡稱：(一)產業類別：綠能環保。(二)代號：6869。(三)簡稱：雲豹能源。五、上市股票公司英文名稱及簡稱：(一)英文名稱：J&V Energy Technology Co., Ltd.。(二)簡稱：J&V Energy。六、公司營利事業統一編號：42852207。七、是否得辦理融資融券交易：是。八、大陸地區投資人投資上開公司持股限額：禁止投資。九、僑外資投資上開公司持股限額：無。十、其他：(一)上開公司自改列上市買賣日起，證券商受託買賣上開公司有價證券，不受本公司營業細則第七十九條之二之合格投資人資格限制。(二)上開公司係創新板改列上市，其股價不適用上市買賣日

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  • 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞113年股東常會重要決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：董 事：傅輝東董 事：張明正董 事：傅若軒董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝獨立董事：廖益興獨立董事：曾翠貞獨立董事：林豐智6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。(4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    日 期：2024年06月18日公司名稱：天方能源(3073)主 旨：代子公司力能能源辦理現金減資致債權人發言人：徐韋吉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:力能能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:力能能源科技股份有限公司辦理現金減資。6.因應措施:(1)為調整資本結構，本公司經董事同意辦理現金減資退還股東股款。(2)本次辦理現金減資新台幣17,000,000元，銷除股份1,700,000股，以本公司目前已發行股份總數為普通股8,000,000股計算，減資比率約21.25%，每股退還現金新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，減資後實收資本額為新台幣63,000,000元，計6,300,000股，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之；惟實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。(3)本次現金減資授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日(民國113年6月18日)起至113年7月19日之期間內以書面檢附債權證明

  • 【公告】皇昌113年現金增資股款催繳

    日 期：2024年06月18日公司名稱：皇昌(2543)主 旨：皇昌113年現金增資股款催繳發言人：官心惠說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:皇昌營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月18日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自113年06月19日至113年7月19日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之原股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至華南商業銀行懷生分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作業後，依其認購股數撥入認股人之證券集保帳戶。(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話：（02）2768-6668)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以

  • 【公告】富野113年現金增資股款催繳

    日 期：2024年06月17日公司名稱：富野(2736)主 旨：富野113年現金增資股款催繳發言人：劉怡君說 明：1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:富野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月17日截止，惟尚有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自113年6月18日至113年7月18日15點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內持原繳款書儘速繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入股東之集保帳戶。(4)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668)7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價

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    日 期：2024年06月18日公司名稱：金色三麥(7757)主 旨：金色三麥受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會發言人：葉淑芬說 明：1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。