【公告】麗豐-KY董事會決議110年股東常會召開事宜(變更會議地點樓層及新增召集事由)

日 期：2021年04月20日

公司名稱：麗豐-KY (4137)

主 旨：麗豐-KY董事會決議110年股東常會召開事宜(變更會議地點樓層及新增召集事由)

發言人：胡安榕

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/20

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號3樓會議室(變更會議地點樓層)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告案。

(2)109年度審計委員會查核報告案。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)109年度關係人交易報告案。

(5)本公司買回本公司股份執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/10

11.停止過戶截止日期:110/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月8日至110年6

月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

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