【公告】鴻翊113年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單

中央社

日 期：2024年03月28日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊113年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單

發言人：周季平

說 明：

1.發生變動日期:113/03/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:暫缺

4.舊任者簡歷:暫缺

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:張怡茹

(2)獨立董事:廖克明

(3)獨立董事:楊瓊蓉

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:張怡茹/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長

/福邦創投經理

(2)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師

/東華律師事務所主持律師

(3)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選。

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:張怡茹/0股

(2)獨立董事:廖克明/0股

(3)獨立董事:楊瓊蓉/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05

11.新任生效日期:113/03/28

12.同任期董事變動比率:43%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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