【公告】高雄銀董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：高雄銀 (2836)

主 旨：高雄銀董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳守仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號8樓（高雄萬豪酒店萬享宴會廳E）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告112年度營業概況。

(2)112年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；

持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法

持有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）

(2)受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序)：

一、報告事項

二、承認事項

三、討論及選舉事項

(一)補選第15屆獨立董事案。

(二)盈餘轉增資發行新股案。

(三)修訂「公司章程」案。

(四)修訂「股東會議事規則」案。

四、臨時動議

併此說明。