【公告】駿熠電111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月28日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電111年股東常會重要決議事項

發言人：謝適任

說 明：

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事六席（含獨立董事一席）

(1)通過本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

(2)通過擬辦理111年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。

(3)減資彌補虧損案。

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

(2)擬辦理110年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。

(3)減資彌補虧損案。

7.其他應敘明事項:無