【公告】順藥董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

日 期：2024年02月26日

公司名稱：順藥 (6535)

主 旨：順藥董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

發言人：楊佳綺

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/02

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度現金增資發行新股健全營運計畫執行報告。(新增)

(4)私募案辦理情形報告。(新增)

(5)公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

(6)112年度董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/04

12.停止過戶截止日期:113/05/02

13.其他應敘明事項:無。