【公告】霈方111年股東常會選任第六屆董事名單

中央社

日 期：2022年06月23日

公司名稱：霈方 (6574)

主 旨：霈方111年股東常會選任第六屆董事名單

發言人：沈慧娟

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍

董事:林淑真

獨立董事:尹德宇

獨立董事:陳冠舟

獨立董事:黃大倫

4.舊任者簡歷:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨

總經理

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/點石創新股份有限公司執行長

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨

副董事長

董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer

獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理

獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨副總經理

獨立董事:黃大倫/環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍

董事:林淑真

獨立董事:尹德宇

獨立董事:陳冠舟

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獨立董事:林桂光

6.新任者簡歷:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨

總經理

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/點石創新股份有限公司執行長

董事:晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨

副董事長

董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer

獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理

獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨副總經理

獨立董事:林桂光/達盈管顧合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛 股數：3,882,352股

董事：台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘 股數：2,052,352股

董事：晶硯生活股份有限公司/代表：呂美珍 股數：3,890,967股

董事：林淑真 股數： 0股

獨立董事：尹德宇 股數： 0股

獨立董事：陳冠舟 股數： 0股

獨立董事：林桂光 股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14-111/06/13

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)

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