【公告】雷科111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月24日

公司名稱：雷科 (6207)

主 旨：雷科111年股東常會重要決議事項

發言人：唐靜玲

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派議案。

(現金股利1.5元/股)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事、獨立董事改選，當選名單如下:

董事：鄭再興(普雷氏投資(股)代表人)、楊穎(順治投資(股)代表人)、

陳永霖(永思資產管理(股)代表人)、莊鈺谷

獨立董事：劉德明、黃來福、林億彰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(3)通過廢止本公司原「股東會議事規則」，新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過辦理現金減資案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。