【公告】雙鴻董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月06日

公司名稱：雙鴻 (3324)

主 旨：雙鴻董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳玉玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓（新北市勞工活動中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告書。

(2).一一二年度審計委員會查核報告書。

(3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4).國內轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂 「公司章程」 案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).選舉第十屆董事

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

1.本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間：

113年3月26日起至113年5月24日止。

2.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。