【公告】雄獅董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月29日

公司名稱：雄獅 (2731)

主 旨：雄獅董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：游國珍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告

2.本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告

3.本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

5.國內第一次無擔保可轉換公司債募集發行情形報告

6.其他報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度財務報表及營業報告書案

2.本公司109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

本公司國內第一次無擔保可轉換公司債依發行及轉換辦法

停止受理轉換期間為110年4月26日至110年6月24日。