【公告】隆大董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：隆大 (5519)

主 旨：隆大董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳又齊

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修正「董事會議事規範」之部份條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」之部份條文案

(2)修正「股東會議事規則」之部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

第17屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間:113年05月31日(星期五)上午10時30分整

(2)受理股東提案時間:113年03月23日(星期六)至113年04月02日(星期二)

(3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)