【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：陸海 (5603)

主 旨：陸海董事會決議召開113年股東常會

發言人：胡玉惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓

(台北六福萬怡酒店 風光廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算書表。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。