【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際112年度股東常會決議事宜

日 期:2023年06月09日

公司名稱:陞泰 (8072)

主 旨:代重要子公司樵屋國際112年度股東常會決議事宜

發言人:陳世忠

說 明:

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過分配68,962,438元現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任陞泰科技股份有限公司代表人李福城、陞泰科技股份有限公司代表人陳世忠、

陞泰科技股份有限公司代表人王宗憲共三人為董事。

選任曾元良先生為監察人。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無