【公告】關於大略-KY戶號2股東擬自行召集股東臨時會乙節，大略-KY拒絕受理。

日 期：2024年07月05日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：關於大略-KY戶號2股東擬自行召集股東臨時會乙節，大略-KY拒絕受理。

發言人：莊子彬

說 明：

1.事實發生日:113/07/05

2.公司名稱:大略國際控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)緣本公司接獲戶號2號股東China Dragon International Investments Ltd

華龍國際投資有限公司（下稱「華龍國際」）存證信函，告稱擬依照本公司

章程第46、48條規定於113年8月22日召開股東臨時會，並請求本公司公告相

關附件乙節（下稱「股東請求」）。

(2)惟對前揭股東請求，本公司將不予受理，並敘明理由如下：

1.華龍國際於113年6月18日來函，要求本公司依本公司章程第46條規定於函

到15日內召開股東臨時會並全面改選董事；雖其指定之15日期間違反公開發

行暨上櫃公司法令而礙難據以辦理，然本公司基於尊重少數股東之權利，仍

於113年7月2日召集董事會，並經半數以上董事出席（包括法人董事華龍國

際代表人元永騰）；經該次董事會決議通過，本公司按公開發行暨上櫃公司

法令訂於113年9月30日召開股東臨時會全面改選董事，有關時程亦均已經本

公司於113年7月2日以重大訊息公告在案。

2 就此，本公司均已按華龍國際之要求，依本公司章程及公開發行暨上櫃公

司法令辦理，亦無故意拖延情事，故華龍國際前揭股東請求係毫無必要性且

於法未合，進而本公司將不予受理。

6.因應措施:本公司於今日接獲通知，公布重大訊息回應股東請求。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。