【公告】長聖董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年02月06日

公司名稱：長聖 (6712)

主 旨：長聖董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：許錦婷

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/06

2.股東會召開日期:112/05/04

3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區

科園路19號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)「董事會議事規範」修正案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/06

12.停止過戶截止日期:112/05/04

13.其他應敘明事項:無。