【公告】長佳智能112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月05日

公司名稱：長佳智能 (6841)

主 旨：長佳智能112年股東常會重要決議事項

發言人：李友錚

說 明：

1.股東常會日期:112/05/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積分配現金股利案。

(2)解除董事競業行為之限制案。

(3)「股東會議事規則」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。