【公告】鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。

日 期：2024年05月21日

公司名稱：鑫創電子 (6680)

主 旨：鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。

發言人：張甄珍

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

(1)董事：許育瑞

(2)董事：柯淑萍

(3)董事：林承泰

(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰

(5)獨立董事：呂佳穎

(6)獨立董事：林岳震

(7)獨立董事：李志良

4.舊任者簡歷:

(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。

(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。

(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司 董事長。

(4)友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰/友達光電股份有限公司

智慧移動產品研發總部資深副總經理。

(5)呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。

(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。

(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 高級產品開發經理。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：許育瑞

(2)董事：柯淑萍

(3)董事：林承泰

(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰

(5)獨立董事：呂佳穎

(6)獨立董事：林岳震

(7)獨立董事：李志良

(8)獨立董事：廖國華

6.新任者簡歷:

(1)許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。

(2)柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。

(3)林承泰/英商鼎通盛股份有限公司 董事長。

(4)友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰/友達光電股份有限公司

智慧移動產品研發總部資深副總經理。

(5)呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。

(6)林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。

(7)李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 高級產品開發經理。

(8)廖國華/嘉捷科技企業股份有限公司資深主任工程師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：許育瑞:1,300,087股

(2)董事：柯淑萍:1,137,386股

(3)董事：林承泰:0股

(4)董事：友達光電股份有限公司法人代表 洪泓杰:1,471,444股

(5)董事：呂佳穎:0股

(6)董事：林岳震:0股

(7)董事：李志良:0股

(8)董事：廖國華:41,624股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司採候選人提名制度全面改選董事8人(含4位獨立董事)，

本屆審計委員會由四位獨立董事組成，

本屆薪酬委員會待董事會另行委任。