【公告】鑫創董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見)

中央社

日 期：2024年04月23日

公司名稱：鑫創 (3259)

主 旨：鑫創董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見)

發言人：胡定中

說 明：

1.董事會決議變更日期:113/04/23

2.原計畫申報生效日期:112/05/16

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:本公司自112年度5月16日股東常會通過私募現金增

資20,000,000股，並授權董事會視公司經營實際需求，於一年內

向特定人分一次或二次募集資金後，迄今已即將屆滿一年。期間

112年11月02日完成7,200,000股之現金資金，每股20.62元

發行，計募得148,464,000元，唯剩餘12,000,000股尚未辦理募

集。緣整體資金考量，故董事會決議不再繼續辦理剩餘12,800,000

股之私募增資。

5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

6.預計執行進度:不適用

7.預計完成日期:不適用

8.預計可能產生效益:不適用

9.與原預計效益產生之差異:不適用

10.本次變更對股東權益之影響:不適用

11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

12.其他應敘明事項:因私募股票交付日期為一一三年一月十二日，適

逢本公司一一三年全面改選董事，另因應主管機關要求，獨立董事

需財務背景及不同性別董事故本公司董事異動3席，達主管機關所稱

經營權發生重大變動，本公司依「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」第四條第三項之規定:「董事會決議辦理私募有價證券前

一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，

應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並

載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考」，故本公司

洽請元富證券出具之評估意見書。

相關內容

  • 【公告】全達預計召開董事會提報113年第1季合併務報告

    日 期：2024年05月02日公司名稱：全達(8068)主 旨：全達預計召開董事會提報113Q1合併務報告發言人：黃立維說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113Q14.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】經緯航董事會決議修改113年股東常會之召集事由

    日 期：2024年05月02日公司名稱：經緯航(8495)主 旨：經緯航董事會決議修改113年股東常會之召集事由發言人：王國楨說 明：1.事實發生日:113/05/022.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由3.因應措施:一、董事會決議日期：113/05/02二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集股東會事由：(一)報告事項：1.本公司民國112年度營業狀況報告案2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案6.修訂本公司「董事會議事辦法」案(二)承認事項：1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案2.本公司民國112年度虧損撥補承認案(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」討論案2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案3.增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案4.「資金貸與他人程序」及

  • 【公告】柏承董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

    日 期：2024年05月03日公司名稱：柏承(6141)主 旨：柏承董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(增列議案)發言人：張美齡說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一二年度營業報告(二)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告(三)本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告(四)本公司背書保證金額超限之改善計畫報告(五)本公司修訂【董事會議事規則】報告6.召集事由二、承認事項:(一)承認一一二年度決算表冊案(二)承認一一二年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案(二)討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(增列議案)8.召集事由四、選舉事項:NA9.召集事由五、其他議案:NA10.召集事由六、臨時動議:NA11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項

  • 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年05月03日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案)發言人：楊麗菊說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修正「董事會議事規範」部份條文案6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)向關係人取得不動產土地案(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無

  • 【公告】久裕董事會決議新增113年股東常會議程

    日 期：2024年05月02日公司名稱：久裕(4173)主 旨：久裕董事會決議新增113年股東常會議程發言人：彪士偉說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況及113年營業計畫報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度現金股利之配發報告。(5)「董事會議事規範」部分條文修訂。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113

  • 【公告】天揚董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(新增議案)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路二段295號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)112年董事及員工酬勞分派報告案。(4)112年度資金貸與及背書保證情形報告案。(5)112年私募普通股執行情形報告案。(6)員工認股權憑證發行情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告及決算表冊案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論113年私募普通股案。(2)討論修訂董事選舉辦法。(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:略。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日

  • 【公告】金鼎科董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

    日 期：2024年05月02日公司名稱：金鼎科(6832)主 旨：金鼎科董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人：徐士雯說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業狀況報告。(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起

  • 【公告】達勝董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

    日 期：2024年05月02日公司名稱：達勝(7419)主 旨：達勝董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)發言人：魏宛筠說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市平鎮區工業二路2-6號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.討論修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作業流程及審查標準：(一)受理期間：113年3月29日起至4月8日17時止。(二)受理處所：桃園市平鎮區工業

  • 【公告】三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。

    日 期：2024年05月03日公司名稱：三地開發(1438)主 旨：三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。發言人：鍾育霖說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)112年度背書保證情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及獨

  • 【公告】富堡113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期

    日 期：2024年05月02日公司名稱：富堡(8929)主 旨：富堡113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：葉倚妡說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無

  • 【公告】零壹113年第1季合併財報董事會召開日期

    日 期：2024年05月02日公司名稱：零壹(3029)主 旨：零壹113年第1季合併財報董事會召開日期發言人：黃素娥說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無。