【公告】錩泰董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月14日

公司名稱：錩泰 (1541)

主 旨：錩泰董事會決議召開股東常會

發言人：張錦華

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號(五里聯合活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告書。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部分條文案。

(5)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。

(6)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

受理111年股東常會股東提案作業流程:

一、提案資格:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

二、受理日期:111年4月20日~111年4月29日

(上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所，並敘明聯絡

人姓名及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果)。

三、受理處所:

地址:台中市后里區南村路41號(本公司財務部)

電話:(04)2558-0669

四、受理方式:

書面方式受理。

五、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列入議案:

1、該議案非股東會所得決議。

2、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。