【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及專戶存儲價款行庫資訊)

日 期：2024年07月09日

公司名稱：鈺創 (5351)

主 旨：鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及專戶存儲價款行庫資訊)

發言人：蔡婷婷

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/18

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/05/31

4.董事會決議(追補)發行日期:113/05/08

5.發行總金額及股數:

發行總金額：發行總面額新台幣350,000,000元。

發行總股數：35,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:新台幣38元

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計5,250仟股，由符合本公司董事

會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之

11.原股東認購比率:

本次增資發行新股之75%，計26,250仟股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載

之股東持股比例認購，截至目前為止流通在外股數計算，每仟股得認購90.33166245股

12.公開銷售方式及股數:

本次增資發行新股之10%，計3,500仟股，採公開申購方式對外公開承銷

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理

拼湊；原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之

14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同

15.本次增資資金用途:償還銀行借款

16.現金增資認股基準日:113/07/22

17.最後過戶日:113/07/17

18.停止過戶起始日期:113/07/18

19.停止過戶截止日期:113/07/22

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工之股款繳款期間：113/07/24-113/08/01

(2)特定人認股繳款期間：113/08/02-113/08/05

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/07/09

22.委託代收存款機構:

(1)原股東及員工股款代收機構：台灣土地銀行竹東分行及其全台各分行

(2)特定人股款代收機構：第一銀行竹科分行

23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行竹北分行

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股35,000仟股，每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管

理委員會113年5月31日金管證發字第1130344744號函申報生效在案

(2)本次現金增資發行新股之各項發行相關事宜如遇法令變更、或依主管機關之指示

或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時；以及本次現金增資案於

呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日等現金增資發行新股相

關事宜之訂定及一切相關契約及文件之簽署，授權董事長全權處理之