【公告】金麗科召開109年股東常會

日 期：2020年02月19日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：召開金麗科109年股東常會

發言人：呂世民

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/19 2.股東會召開日期

:109/06/10 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展

業一路2號 園區同業公會203會議室4.召集事由一、報

告事項: (1).108年度營業報告。(2).108年度審計委員

會查核報告。(3).108年度私募有價證券辦理情形。

(4).108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(5).

修訂「董事會議事規範」。5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2).本公司108年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論

事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五

、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停

止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期

:109/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或

虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情

形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。14.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規

定，受理股東提案。受理期間：自民國109年4月1日起

至民國109年4月13日下午5時止(以送達或寄達為憑)受

理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹科學園區

新竹市力行路2之1號6樓之1