【公告】金山電董事會決議增列111年股東常會召集事由

日 期：2022年04月25日

公司名稱：金山電 (8042)

主 旨：金山電董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：陳安琪

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。（新增）

(5)110年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)私募普通股案。（新增）

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正「公司章程」案。

(4)修正「股東會議事規則」案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。