【公告】金寶董事會決議召開股東常會

中央社
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日 期：2020年03月30日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶董事會決議召開股東常會

發言人：許文漢

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一○八年度盈餘分派現金股利利情形報告。

(5) 買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 解除本公司董事競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1，股東常會停止過戶日，持股達1%之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

受理期間：109/04/10~109/04/20

受理提案處所：新北市深坑區北深路3段147號(投資人關係室收)

2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知

，並依相關規定辦理。

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