【公告】金寶董事會決議召開股東常會

日 期：2023年03月11日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶董事會決議召開股東常會

發言人：蕭慶華

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(2) 本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案

(3) 解除本公司董事競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1，持股達1%之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)股東提案以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，否則不列

股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)受理期間：112/03/17~112/03/27。

(4)受理提案處所：新北市深坑區北深路3段147號(股務室收)

(5)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知

，並依相關規定辦理。