【公告】野獸國113年第1次股東臨時會重要決議事項

中央社

日 期：2024年04月18日

公司名稱：野獸國 (6995)

主 旨：野獸國113年第1次股東臨時會重要決議事項

發言人：楊傑麟

說 明：

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:113年04月18日

貳、重要決議事項:

一、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(三)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

二、選舉事項:

(一)通過全面改選本公司董事案，董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事-楊詠喨

(2)董事-李昇峰

(3)董事-江傑清

(4)獨立董事-徐韋吉

(5)獨立董事-畢婉蘋

(6)獨立董事-林大鈞

(7)獨立董事-孫蔚雯

三、其他事項:

(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

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