【公告】遠東新110年度股東常會改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:遠東新 (1402)

主 旨:遠東新110年度股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:鄭澄宇

說 明:

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)徐旭東

(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人:席家宜)

(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平)

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝一)

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭明)

(6)遠東百貨股份有限公司(代表人:楊惠國)

(7)遠東百貨股份有限公司(代表人:徐國梅)

(8)裕民航運股份有限公司(代表人:李光燾)

(9)裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳)

(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人:李冠軍)

(11)獨立董事:沈 平

(12)獨立董事:李鍾熙

(13)獨立董事:戴瑞明

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)徐旭東

(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人:席家宜)

(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平)

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝一)

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐國安)

(6)遠東百貨股份有限公司(代表人:楊惠國)

(7)遠東百貨股份有限公司(代表人:徐國梅)

(8)裕民航運股份有限公司(代表人:李光燾)

(9)裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳)

(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人:李冠軍)

(11)獨立董事:柯承恩

(12)獨立董事:李鍾熙

(13)獨立董事:戴瑞明

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)徐旭東 持有 91,748,698股

(2)亞洲水泥股份有限公司(代表人:席家宜) 持有1,272,277,085股

(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐旭平) 持有1,272,277,085股

(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人:王孝一) 持有1,272,277,085股

(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人:徐國安) 持有1,272,277,085股

(6)遠東百貨股份有限公司(代表人:楊惠國) 持有 19,964,370股

(7)遠東百貨股份有限公司(代表人:徐國梅) 持有 19,964,370股

(8)裕民航運股份有限公司(代表人:李光燾) 持有 31,181,470股

(9)裕民航運股份有限公司(代表人:徐荷芳) 持有 31,181,470股

(10)裕鼎實業股份有限公司(代表人:李冠軍) 持有 33,617,781股

(11)獨立董事 柯承恩 持有 0股

(12)獨立董事 李鍾熙 持有 0股

(13)獨立董事 戴瑞明 持有 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/07/28

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次13人(含3席獨立董事)