【公告】遠壽董事會決議113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：遠壽 (5859)

主 旨：遠壽董事會決議113年股東常會相關事宜

發言人：趙學欣

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)修訂「董事選舉辦法」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至

6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。