【公告】迅德董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月04日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：張美薇

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百一零年度營運報告。

(2)一百一零年度審計委員會審查報告書。

(3)一百一零年度資金貸與他人情形報告案。

(4)一百一零年度投資短期有價證券、承做商品損益報告案。

(5)董事及重要職員責任保險續保情形報告。

(6)一百一零年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百一零年度營業報告書、財務報表案。

(2)一百一零年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案及提名」期間為111年3月22日起

至111年4月01日止，受理處所為本公司。地址：桃園市龜山區民生北路一段

38之1號。電話：03-3554556。