【公告】軒郁董事會決議召開110年度股東常會

日 期：2021年03月11日

公司名稱：軒郁 (6703)

主 旨：軒郁董事會決議召開110年度股東常會

發言人：陳慧玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告。

2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

3.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.一○九年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。

5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。

6.本公司「道德行為準則」修正案。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

2.本公司「股東會議事規則」修正案。

3.本公司「董事選舉辦法」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第六屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次

股東常會以書面方式提案及董事候選人提名事宜。

(一)受理期間：自110年4月16日至110年4月26日止(以110年4月26日下午五點

以前寄(送)達為準)，凡有意提案、提名之股東請於上述期間提出並敘明聯

絡人及聯絡方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件

寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「提名董事函件」

字樣。

(二)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司

地址：台北市松山區復興北路311號7樓

電話：02-8712-1319