【公告】豐藝董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月17日

公司名稱：豐藝 (6189)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會

發言人：杜懷琪

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度背書保證責任總額報告。

(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(5)修正本公司「道德行為準則」報告。

(6)重訂本公司「誠信經營守則」報告。

(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無。