【公告】誠品生活董事會決議召開民國一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：誠品生活 (2926)

主 旨：誠品生活董事會決議召開民國一一三年股東常會相關事宜

發言人：吳立傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號2樓（誠品行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告

(2)民國一一二年度審計委員會查核報告

(3)修訂「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:解除董事之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無