【公告】訊達電腦董事會通過召集110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:訊達電腦 (6140)

主 旨:訊達電腦董事會通過召集110年股東常會相關事宜

發言人:潘薇馨

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形

(4)109年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂子公司天津訊安達電腦有限公司及訊大電腦(深圳)有限公司之「資金貸與

他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以

書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號

在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。股東如欲於本次股東常會提出議案,

受理期間為110年4月17日至110年4月27日,並將書面提案於上述期間送達訊達電腦股份

有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)。本次股東會股東得以電子方式行使表決

權,行使期間自110年5月22日至110年6月19日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股東會

電子投票平台辦理。